董事会决议范本

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。 董事会决议范本：XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日。

股东会决议怎么写？股东会决议怎么写,股东会决议范本

成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议 （公司（或股份公司）设立登记、设董事会参考格式） 一、会议时间：XXX*年*月*日 二、会议地点：******会议室 三、会议召集人：***（注：出资最多的股东或其代表） 四、会议参加人员：**、**、**、**、** 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司董事； 2、同意选举XXX、XXX、XXX为公司监事； 3、同意公司章程共X章X条。

自然人股东签字： 法人股东盖章： XXXX年X月X日。

董事会决议样本

公司董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。

召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。

4、议案表决情况：

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

一人公司股东会决议怎么写？

有限公司公司股东会决定 关于同意公司（ ）的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年月 日召开了公司股东会，会议由代表100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议： 1、 ； 2、 。

法定代表人签字： 公司盖章： （ ）有限公司公司股东会决定 关于同意公司（ ）的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于 年月 日召开了公司股东会，会议由代表100 %表决权的股东参加，经代表 100 %表决权的股东通过，作出如下决议： 1、 ； 2、 。 法定代表人签字： 公司盖章： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日。

设董事会的股东会决议样本

第x届股东会第y次会议决议根据《公司法》和公司章程，本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议，本次会议应到会股东（或代表）a名，实际到会b名，根据公司法和公司章程，本次会议有效。

本次会议审议并通过了以下议题：1、审议并通过了111事项；2、审议并通过了222事项；3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。以上事项，全体参会股东（或代表）同意的q名，占全体股权的W%；反对的。

；弃权的。

未参会的股东以传真方式表达了dd意见。根据公司法和公司章程，以上决议有效。

全体股东签字盖章年月日——————————————————根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定，本公司与 年 月 日召开了第 次股东会，会议召集人 、会议共 人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议：1、 同意公司名称变更为：2、 同业公司住所变更为：3、 同意公司经营范围变更为：4、 同意公司延长经营期限，为长期或自 年 月 日到 年 月 日止；5、 同意增加公司注册资本（大写） 万元，由（大写） 万元增加到（大写） 万元，其中：原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；公司股东会决议由精品学习网提供！新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的 %的（填写出资方式）出资，共计（大写） 万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占 %；8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；股东（姓名）9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

公司股东会决议由精品学习网提供！全体新老股东签字并盖章：年 月 日。

懂事长换人了股东决议怎么写

本次股东大会由公司董事长召集和主持会议、由XXX任公司董事长：

会议议题、表决：

会议地点；

二；

三、修改公司章程等事宜。

股东签字。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程股东大会决议

会议时间：全体股东

缺度人员，附同意通过X年X月X日修订的公司《章程修正案》、同意免去XX董事长职务，自本决议之日起生效、法人代表，经与会股东协商：表决企业法人变更：临时股东会会议

参加会议人员：

一、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款：

会议性质，一致通过如下决议

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董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。 董事会决议范本： XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下： 一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。 全体董事会成员（签字）： ***、***、***、***、*** XXXX有限公司（盖章） 200X年XX月XX日。

股份公司董事会决议样本是怎么样的？股份公司董事会决议样本是怎么

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在 ______________召开。

出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事 __________人，实际到会董事__________人①。 会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下： 一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。② 以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ % 与会董事签字： 年 月 日 注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。

如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。 ②董事可以兼任公司经理。

③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。